ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Директорлар кеңесі қызметін қолдау мақсатында Қоғамда міндеттеріне мәселелерді талқылау және өзінің функционалды міндеттер шеңберіндегі сол және өзге де мәселелері бойынша ұсыным жасау кіретін келесі комитеттер құрылды:

• Аудит жөніндегі комитет;
• Тағайындау және марапаттау жөніндегі комитет;
• Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет.

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер жөніндегі ережелерге сәйкес, әр комитет ДК-не жыл сайынғы негізде істелген жұмыс туралы есебін ұсынады.

Комитеттер тұрғысының отырысында қарастырылған мәселелер саны

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Аудит бойынша комитет ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және де аудиттің ішкі және сыртқы мәселелері жөнінде, ішкі бақылау жүйесі, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі ұсынымдарының дайындығы мен талдауы үшін құрылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ КЕЛЕСІ ҚҰРАМНАН ҚҰРЫЛҒАН:

• Лука Сутера – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы;
• Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің және Тағайындау және марапаттау жөніндегі комитеттің мүшесі;
• Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы– тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитеттің отырыстар саны

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ОТЫРЫСЫНЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

1. 2013 жылға «Самұрық-Энерго» АҚ жаңа редакциядағы Ішкі аудит Қызметінің жылдық аудиторлық жоспарының алдын-ала мақұлдауы;
2. Ішкі аудит Қызметі саласының негізгі көрсеткіштерін мақұлдау;
3. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметінің есебі  және оның тоқсан бойғы қызмет нәтижелігінің, сондай-ақ 2013 жылға бағасы.    «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметі жұмысшыларының тоқсандар, сондай-ақ 2013 жыл қорытындысы бойынша сыйлықақы алуы;
4. «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративті басқарма, тәуекелдерді және ішкі бақылау басқарма жүйелері нәтижесінің бағасы;
5. «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік есептік саясатымен өзгерген жобаны алдын ала мақұлдау;
6. «Самұрық-Энерго» АҚ 2013, 2014, 2015 жылдарға сыртқы аудитор жөніндегі ұсыныс;
7. «Самұрық-Энерго» АҚ Шоғырландырылған Тіркелім және Карта тәуекелдерін алдын ала мақұлдау жайында;
8. «Самұрық-Энерго» АҚ негізгі тәуекелдерін басқару бойынша іс-шараларды мақұлдау жөнінде;
9. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметін орталықтандыру жөнінде;
10. ІАҚ жұмысшыларының тағайындауы және өкілеттілігін тоқтату жөнінде.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ

Тағайындау және марапаттау комитеті ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және ДК мүшелерін сайлау ұсыныстары, Басқарма мүшелері мен корпоративті хатшысына, ДК мүшелеріне сыйлықақы беру және еңбекақы шарттары мөлшерін анықтау, сондай-ақ Басқарма мүшелері мен корпоративті хатшы, ДК мүшелеріне біліктілік талаптары бойынша ұсыныс жасау үшін құрылған.

Тағайындау және марапаттау комитетінің отырыстар саны

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ МЫНАДАЙ ҚҰРАМДА ҚҰРЫЛҒАН:

• Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз директор, Тағайындау және марапаттау комитетінің Төрағасы, Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі;
• Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Тағайындау және марапаттау комитетінің мүшесі;
• Ордабаева Айгүл Тұрысбекқызы — «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның адам ресурстарын басқару Департаментінің бас менеджері, Дауыс құқығы жоқ комитетінің сарапшысы.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ ОТЫРЫСЫНЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

1. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының сандық құрамын белгілеу, «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесін сайлау, оның лауазымдық қызметақысын және өкіллетілік мерзімін белгілеу жөнінде;
2. «Самұрық-Энерго» АҚ  компаниялар тобына шетелдік мамандарды тару жөнінде;
3. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Корпоративтік хатшы мен Ішкі аудит қызметінің бастығының, басшыларының және басқару қызметшілерінің сыйақы мен қызмет бағасының Ережесіне келісу бойынша ұсыныс жасау жөнінде;
4. «Самұрық-Энерго» АҚ  Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесі «ШығысҚазақстан Өңірлік Энергетикалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына ие болуға келісім беру бойынша ұсыныс жасау жөнінде;
5. «Самұрық-Энерго» АҚ  Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесі «Карагандагипрошахт және К» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі (Төраға) лауазымына ие болу бойынша ұсыныс жасау жөнінде.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ

Стратегиялық жоспарлау  комитеті ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және Қоғам қызметінің стратегиялық мәселелері бойынша ұсыныстарды жасау үшін құрылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ КЕЛЕСІ ҚҰРАМДА ҚҰРЫЛҒАН:

• Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау комитетінің Төрағасы, Тағайындау және марапаттау комитетінің мүшесі;
• Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі, Тағайындау және марапаттау комитетінің Төрағасы;
• Елекеев Ержан Иракұлы – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әлауқат қоры» АҚ Стратегиялық даму департаментінің бас менеджері, Дауыс беру құқығы жоқ Комитеттің сарапшысы.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ ОТЫРЫСЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

• «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға ұзақ мерзімді Даму стратегиясын мен миссиясын, мақсатын және міндестін қоса алдын ала қарастыру;
• «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға ДАМУ стратегясын іске асыру іс-шаралар жоспарын алдын ала қарастыру;
• «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға Инновациялық-технологиялық стратегиясын алдын ала қарастыру;
• «2050 жылға дейінгі Болашақ Қазақстанның тұрақты энергетика стратегиясын және «ЕврАзЭС» интеграциялық үдерістеріндегі рөлі» тақырыбы бойынша баяндама.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің отырстар саны