Комитеты Совета директоров

В целях поддержания деятельности Совета директоров, в Обществе сформированы следующие комитеты, в обязанности которых входит рассмотрение вопросов и выработку рекомендации по тому или иному вопросу в рамках своих функциональных обязанностей:

• Комитет по аудиту;
• Комитет по назначениям и вознаграждениям;
• Комитет по стратегическому планированию.

В соответствии с Положениями о комитетах при Совете директоров, каждый из комитетов представляет Совету директоров отчет о проделанной работе на ежегодной основе.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях в разрезе комитетов

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для анализа и подготовки рекомендаций по вопросам внутреннего и внешнего аудита, системы внутреннего контроля, а также системы управления рисками.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СФОРМИРОВАН СЛЕДУЮЩИМ СОСТАВОВ:

• Лука Сутера – независимый директор, Председатель Комитета по аудиту;
• Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям;
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор, член Комитета по аудиту.

Количество заседаний Комитета по аудиту

Основные рассмотренные вопросы на заседаниях Комитета по аудиту:

1. Предварительное одобрение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» на 2013 год в новой редакции;
2. Одобрение перечня ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита;
3. Отчет Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» и оценка эффективности ее деятельности за кварталы, а также за 2013 год. Премирование работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» по итогам работы за кварталы, а также за 2013 г.:
4. Оценка эффективности корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Самрук-Энерго»;
5. Предварительное одобрение проекта измененной Корпоративной учетной политики АО «Самрук- Энерго»;
6. О рекомендации внешнего аудитора АО «Самрук-Энерго» на 2013, 2014, 2015 гг.;
7. О предварительном одобрении консолидированных Регистра и Карты рисков АО «Самрук-Энерго»;
8. О предварительном одобрении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Самрук-Энерго»;
9. О централизации Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго;
10. О прекращениях полномочий и назначениях работников СВА.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для предоставления рекомендаций по назначению членов Совета директоров, определению размера и условий оплаты труда и премирования членов Совета директоров, членов Правления и корпоративного секретаря, а также квалификационных требований к членам Совета директоров, членам Правления и корпоративному секретарю.

Количество заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров сформирован следующим составов:

• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член комитета по стратегическому планированию;
• Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, член Комитета по вознаграждениям и назначениям;
• Ордабаева Айгуль Турысбековна - главный менеджер Департамента управления человеческими ресурсами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», эксперт Комитета без права голоса.

Основные рассмотренные вопросы на заседаниях Комитета по назначениям и вознагрждениям:

1. Об определении количественного состава Правления акционерного общества «Самрук-Энерго», избрании члена Правления акционерного общества «Самрук- Энерго», определении срока его полномочий и должностного оклада;
2. О привлечении иностранных специалистов в группу компаний АО «Самрук-Энерго»;
3. О предоставлении рекомендаций Совету директоров АО «Самрук- Энерго» по вопросу согласования Правил оценки деятельности и вознаграждения, руководящих и управленческих работников, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Самрук-Энерго»;
4. О предоставлении рекомендаций Совету директоров АО «Самрук- Энерго» по вопросу предоставления согласия члену Правления АО «Самрук-Энерго» занимать должность члена Совета директоров АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»;
5. О предоставлении рекомендаций Совету директоров АО «Самрук- Энерго» по вопросу предоставления согласия члену Правления АО «Самрук-Энерго» занимать должность члена (Председатель) Наблюдательного совета ТОО «Карагандагипрошахт и К».

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан для предоставления рекомендации по стратегическим вопросам деятельности Общества.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СФОРМИРОВАН СЛЕДУЮЩИМ СОСТАВОВ:

• Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по вознаграждениям и назначениям;
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям;
• Елекеев Ержан Иракович – главный менеджер Департамента стратегического развития АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», эксперт Комитета без права голоса.

ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ: 

• Предварительное рассмотрение долгосрочной Стратегии развития АО «Самрук- Энерго» на 2012-2022 годы, включая миссию, видение, цели и задачи; 
• Предварительное рассмотрение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» на 2012 - 2022 годы; 
• Предварительное рассмотрение Инновационно-технологической стратегии АО «Самрук-Энерго» на 2012-2022 годы;
• Доклад на тему: «Стратегия устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года и ее роль в интеграционных процессах ЕврАзЭС».

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию