Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2013 года

Бектемиров Куаныш
Абдугалиевич

---

Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

31.01.2012 (протокол АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» № 08/12 от 31 января 2012 г.).

Послужной список:

В 1993 г. окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, физик.
В 2004 г. окончил Казахский национальный аграрный университет, инженер-электрик.
1993-1999 гг. – Корпорация «Атамекен» г. Алматы, АО «Алтын» г. Текели Алматинской обл., ТОО «Восток Сервис» г. Талдыкорган.
1999-2000 гг. – заместитель генерального директора ГКПО «Талдыкоргакоммунэнерго».
2000-2004 гг. – Первый заместитель начальника ГГКП «Талдыкоргантеплосервис».
2004 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» г. Астана.
2004-2008 гг. – Директор ТОО «Астанаэнергосбыт», г. Астана.
2008-2009 гг. – Начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области».
2009-2010 гг. – Заместитель, Первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет».
2011-2012 гг. – Генеральный директор «Астанаэнергоконтракт».
С января 2012 г. — Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
В 2003 г. избирался депутатом маслихата г. Талдыкорган, награжден грамотой Министра энергетики и минеральных ресурсов «За вклад в развитие электроэнергетической отрасли РК», нагрудным знаком «Почетный энергетик Республики Казахстан», юбилейной медалью «10 лет Астане».

Даукеев Гумарбек
Жусупбекович

---

Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор Совета директоров. Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям, член комитета по стратегическому планированию АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

22.01.2008 (протокол АО «Холдинг «Самрук» № 01/08 от 22 января 2008 года). 2 апреля 2009 г. решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» был переизбран (протокол №26/09).

Послужной список:

В 1971 г. – окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-теплоэнергетик. Кандидат технических наук (1982 г.). Профессор (с 1999 г.).
1971 г. – Ассистент, аспирант Казахского политехнического института им. В. И. Ленина.
1975 г. – Аспирант, ассистент, ст. преподаватель, председатель профкома, доцент Алматинского энергетического института.
1988 г. – Инструктор отдела науки и учебных заведений ЦК КПК.
1989 г. – Секретарь парткома, проректор Алматинского энергетического института. Депутат Калининского районного Совета народных депутатов (1990-1993 гг.).
1994 г. – Завсектором, руководитель Аппарата Высшего консультативного совета по науке и технике при Президенте Республики Казахстан Управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан.
1996 г. – Директор учебно-научного комплекса по энергетике и телекоммуникациям КазНТУ им. К. И. Сатпаева.
С 1997 г. – Ректор Алматинского университета энергетики и связи.
Член экспертных советов по тарифной политике в сфере электро и теплоэнергетики при Агентстве РК по регулированию естественных монополий, Экспертного совета по тарифной политике в сфере энергетики при акимате г. Алматы, член Правления Союза инженеров-энергетиков РК, Ассоциации ВУЗов Казахстана, Алматинского регионального Совета ректоров ВУЗов. Независимый директор в Совете директоров АО «KEGOC».
Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2006 г.), «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970 г.), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), знаками «Отличник образования Республики Казахстан» (2000 г.), РАО ЕЭС России «80 лет Плана ГОЭЛРО» (2000 г.). Почетный работник образования Республики Казахстан (2005 г.).
Автор более 70 научных публикаций по теории и практике горения газового топлива и теплообмена в энергетических котлах и промышленных печах, методологии формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию при их комбинированном производстве. Имеет 5 авторских свидетельств на изобретения конструкций промышленных печей и горелочных устройств. 

Лука Сутера

---

Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO) Global Power & Water Division, Член команды лидеров Группы ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY, независимый директор Совета директоров, председатель комитета по аудиту АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

08.05.2012 решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол №21/12) избран независимым членом Совета директоров.

Послужной список:

В 1996 г. – Окончил Миланский университет «Л. Боккони», Бакалавра в области делового администрирования, специальность – финансы.
В 1999 г. — получил степень Мастера по планированию и контролю Школа Менеджмента Enel S.p.F/S.F.F., Рим, Италия.
В 2012 г. окончил Международную программу Executive MBA (стратегическое управление) в Бизнес-школе IE в Мадриде.
Январь 2005 г. — сентябрь 2007 г. – Заместитель Главного Финансового Директора Европейского управления Endesa.
Октябрь 2007 г. — март 2011 г. — Финансовый директор и заместитель генерального директора Энел ОГК-5.
С марта 2011 г. – Вице-президент Группы и Главный финансовый директор Международного управления водного хозяйства и энергетики Национальной Энергетической компании Абу Даби (TAQA).
С апреля 2011 г. г-н Сутера является членом Российской Ассоциации Независимых Директоров.
В настоящее время г-н Сутера является членом Совета директоров энергетической компании Jorf Lasfar (дочерняя компания Национальной энергетической компании Абу Даби). Имеет опыт работы в энергетическом секторе более 15 лет. 

Спицын Анатолий
Тихонович

---

Вице-президент Российской Академии естественных наук, Доктор экономических наук, профессор, действительный член Президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), член союза архитекторов СССР и РФ, Первый Вице-президент Международной академии инвестиций, Директор Института стратегических исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС, независимый директор Совета директоров, Председатель комитета по стратегическому планированию, член комитета по назначениям и вознаграждениям, член комитета по аудиту АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

08.05.2012 г. решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол №21/12) избран независимым членом Совета директоров.

Послужной список:

В 1962 г. – Окончил Одесский инженерно-строительный институт по пециальности инженер-строитель. 
1972 г. – Аспирант Академии общественных наук.
2009 г. – Спецкурс в Вашингтонском университете (США).
В настоящее время является профессором экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Директор института стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского Экономического Сообщества.

Руперт Эндрю
Вудворд Гудман

---

Председатель и основатель FIRST, междисциплинарной организации по международным делам, независимый директор.

Дата первого избрания:

21.10.2013 г. решением Правления АО «Самрук-Казына» (Протокол №61/13) избран независимым членом Совета директоров АО «Самрук- Энерго».

Послужной список:

Итонский колледж, Виндзор Тринити Колледж, Кембридж (2:1 Бакалавр (с отличием), Магистр), Попечитель и Директор, National Botanic Garden of Wales (2005-2008 гг.).
С 2013 г. Председатель и Попечитель Казахстано-Британского Общества (Попечитель с 2002 г.). Вице-Президент Британо-Алжирского Делового Содружества. Учредитель Responsible Capitalism Initiative. Член Международного Консультативного Совета Atlantic International.
С 2009 г. Член Совета по развитию Artes Mundi (награда за достижения в современном искусстве).
С 2011 г. Вице-Президент Международного Сообщества по Флоре и Фауне (экологическая благотворительность). Член Королевского Географического Общества. Член Королевского Общества по продвижению Искусства, Производителей и Торговли. Председатель World Petroleum and World Energy Insight. Победитель 1993 г. Periodical Publi-citors Association Award.
Награжден в 2010 году и в 2013 году Королевской наградой по предпринимательству.

Огай Алексей
Владимирович

---

Директор дирекции по управлению электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

22.01.2008 г. (протокол АО «Холдинг «Самрук» № 01/08 от 22 января 2008 г.). 15.06.2011 решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол №26/11) был переизбран членом Совета директоров.

Послужной список:

В 1995 г. окончил Алма-Атинский энергетический институт. Специальность: Электрические станции. Квалификация: Инженер – электрик.
1995 – 1998 гг. – Научный сотрудник ТОО «Лаборатория исследования проблем ТЭК Казахстана».
1998 – 2006 гг. – Специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела АО «KEGOC».
С июня 2006 г. – Главный эксперт, заместитель директора по управлению электроэнергетическими активами АО Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
С октября 2008 г. – Главный эксперт АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
С мая 2007 г. – Председатель Совета директоров АО «КОРЭМ».
С мая 2011 г. по н.в. – Директор Дирекции по управлению электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Саткалиев Алмасадам
Майданович

---

Председатель Правления Общества, Член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Дата первого избрания:

04.07.2007 г. (приказ Председателя Правления АО «Холдинг «Самрук» от 4 июля 2007 г. № 79-п). 15.06.2011 г. решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол №26/11) избран членом Совета директоров и Председателем Совета директоров.

Послужной список:

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби в 1992 году, механик, математик – прикладник.
Кандидат экономических наук. Заслуженный энергетик СНГ.
С августа 1992 г. – Директор ТОО «ТаССаТ».
С сентября 1997 г. – Менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами АО НКТН «КазТрансОйл».
С августа 1998 г. – Управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл».
С января 2001 г. – Финансовый директор, вице-президент по экономике, АО «KEGOC».
С ноября 2003 г. – Первый вице-президент АО «KEGOC».
С мая 2006 г. – Директор-руководитель группы по АО «КЕGOC» АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами» «Самрук».
С декабря 2006 г. – Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами» «Самрук».
С января 2007 г. – Заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 г. — президент, с октября 2008 г. – Первый вице-президент АО «KEGOC».
С декабря 2009 г. — Председатель Правления АО «KEGOC».
С июня 2011 г. — Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».
С января 2012 г. – Председатель Правления Общества.

Изменение состава Совета директоров

21 октября 2013 г. (Протокол № 61/13) Правление АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняло решение избрать Руперта Эндрю Вудворда Гудмана – независимым директором – членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом.

Критерии отбора в состав Совета директоров

На сегодняшний день в Обществе не существует формализованного документа, регламентирующего процесс отбора потенциальных кандидатов в состав Совета директоров Общества. Постоянная работа АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», направленная на улучшение системы корпоративного управления создает предпосылки не только для улучшения из года в год внутренней нормативно-правовой базы в соответствии с передовой практикой, но и для повышения эффективности бизнес-процессов Общества.

НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г. В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВХОДИЛИ:

• Эксперт в области экономики, финансов и аудита – Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO) Global Power & Water Division, Член команды лидеров Группы ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY, Лука Сутера;
• Эксперт в области стратегии и электроэнергетики – Ректор Алматинского университета энергетики и связи Даукеев Гумарбек Жусупбекович;
• Эксперт в области корпоративной социальной ответственности – Председатель Правления Саткалиев Алмасадам Майданович, непосредственно курирующий Департамент по управлению человеческими ресурсами и аспекты, связанные со спонсорством и благотворительностью.

Критерии независимости членов Совета директоров

В соответствии с лучшей мировой практикой корпоративного управления необходимо наличие независимых от Единственного акционера и руководства компании директоров, которые являются гарантией принятия объективных решений, максимально соответствующих интересам Общества, в соответствии с Законом об АО, независимых директоров должно быть не менее одной трети числа членов совета директоров.

Независимые директоры Общества за отчетный период полностью соответствовали критериям независимости.

Критерии независимости определены законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Количество заседаний Совета директоров

Посещаемость членов Совета директоров

Принятые меры по учету Советом директоров мнения Единственного акционера

Совет директоров старается максимально принимать необходимые меры для учета позиций и мнения Единственного акционера, в том числе:

• представители Единственного акционера являются членами Совета директоров, соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, направляются представителям Единственного акционера для формирования заключения по вопросам повестки дня Совета директоров;
• представители Единственного акционера, не являющиеся членами Совета директоров, представлены в комитетах Совета директоров (в качестве экспертов с правом совещательного голоса), а также на заседаниях комитетов и Совета директоров выражают позицию Единственного акционера;
• члены СД участвует в диагностиках корпоративного управления, принимают участие во встречах с представителями Единственного акционера.

Вознаграждение членов Совета директоров

Представители Единственного акционера и Председатель Правления в составе Совета директоров не получают вознаграждения. 

В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается. 

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора. 

СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

В целях разграничения полномочий и избежания конфликта интересов, должности Председателя Совета директоров и Председателя Правления, согласно Уставу и внутренним нормативным документам, не совмещаются.