АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет / 2013
Комитеты Правления Общества
Правление проводит регулярные заседания в очной форме голосования.
В 2013 году было проведено 12 заседаний Правления Общества, на которых были рассмотрены 234 вопроса. Все заседания проведены в очной форме.
В ЧАСТНОСТИ, РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:
- по заключению сделок, в совершении которых Общество имеет заинтересованность, включая вопросы приобретение акций ДЗО, предоставления дочерним организациям гарантий, оказания им финансовой помощи и предоставлению кредита;
- по одобрению долгосрочной Стратегии развития Общества на 2012-2022 годы;
- по одобрению Инвестиционной политики Общества в новой редакции;
- по утверждению планов по реализации инвестиционных проектов на 2013 г.;
- по вопросам корпоративного управления.
В 2013 году было принято решение об объединении двух комитетов Комитет по рискам и Комитет по системе менеджмента и корпоративного управления в один Комитет с изменением названия на «Комитет по рискам и системе менеджмента».
В 2013 году создан Комитет по стратегическому планированию.
В 2013 году решением Правления Комитет по управлению активами и пассивами и Кредитный комитет объединены в один Комитет – Кредитный комитет.
В НАСТОЯЩЕЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА СОЗДАНЫ И ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ДАЛЕЕ – КСО):
- Комитет по рискам и системе менеджмента;
- Комитет по планированию и оценке деятельности;
- Кредитный комитет;
- Комитет по стратегическому планированию;
- Инвестиционно-инновационный Совет.
Все комитеты подотчетны Правлению Общества и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии положениями об этих органах.
Комитет по рискам и системе менеджмента
Цель создания – содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и системой менеджмента.
Регламентирующий документ — Положение о Комитете по рискам и системе менеджмента утверждено решением Правления Общества 2 апреля 2013 года.
Председатель Комитета – Председатель Правления Общества.
Заместитель Председателя – Управляющий директор по корпоративному управлению.
Состав Комитета — Управляющий дивизионом «Генерация», Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ», Управляющий дивизионом «Топливо, логистика и сервис», Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт», Управляющий директор по финансам и экономике, Управляющий директор по стратегии, Руководитель аппарата, Управляющий директор по производству, Управляющий директор по развитию, Руководитель службы внутреннего аудита (без права голоса).
| всего | в очной форме | в заочной форме | |
|---|---|---|---|
| Количество заседаний | 3 | 3 | 0 |
| Количество рассмотренных вопросов | 17 | ||
| Ключевые вопросы, рассмотренные на Комитете | Предварительное одобрение отчета руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества на ежеквартальной основе | ||
| Утверждение Планов мероприятий по совершенствованию КСУР, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, КСВК, КСМ на ежегодной основе | |||
| Согласование внутренних нормативных документов по СУР, СВК, КСМ | |||
| Согласование Регистра и Карты рисков Общества на ежегодной основе | |||
| Рассмотрение вопросов по совершенствованию КСМ | |||
Комитет по планированию и оценке деятельности
Цель создания – повышение эффективности деятельности Общества и его ДЗО, в том числе оптимизация структуры их активов и затрат.
Регламентирующий документ – Положение о Комитете утверждено Правлением Общества 18 апреля 2011 года.
Председатель Комитета – Председатель Правления Общества.
Заместители Председателя – заместители председателя Правления Общества по вопросам реального и финансового сектора.
Состав Комитета – члены правления, управляющие директора, курирующие вопросы стратегии и инвестиций, директора департаментов, ответственные за вопросы производства, стратегии, экономики и бюджетирования, финансов, инвестиций, казначейства, кадров и закупок.
| всего | в очной форме | в заочной форме | |
|---|---|---|---|
| Количество заседаний | 91 | 91 | 0 |
| Количество рассмотренных вопросов | 91 | ||
|
Ключевые
вопросы, рассмотренные на Комитете |
Рассмотрение планов развития ДЗО Общества на 2013-2017 гг. с учетом корректировок | ||
| Рассмотрение Планов развития ДЗО Общества на 2013-2017 гг. | |||
| Согласование корректировок плана развития корпоративного центра Общества на 2013-2017 гг. | |||
Кредитный комитет
Цель создания – обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи, выдачей гарантий, минимизацией рисков.Регламентирующий документ – Положение о Комитете утверждено Правлением Общества от 7 августа 2013 года (новая редакция).
Председатель Кредитного комитета – Заместитель Председателя Правления Общества (по экономике и финансам).
Заместитель Председателя Кредитного комитета – Управляющий директор по экономике и финансам.
Состав Комитета:
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за корпоративные финансы или лицо, его замещающее;
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за финансовый-налоговый учет или лицо, его замещающее;
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за экономическое планирование и тарифообразование или лицо, его замещающее;
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за казначейские операции или лицо, его замещающее;
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за управление рисками и внутренний контроль или лицо, его замещающее;
- Руководитель структурного подразделения, ответственного за инвестиции или лицо, его замещающее.
| всего | в очной форме | в заочной форме | |
|---|---|---|---|
| Количество заседаний | 4 | 4 | 0 |
| Количество рассмотренных вопросов | 4 | ||
| Ключевые вопросы, рассмотренные на Комитете | Предоставление займа ТОО «Первая ветровая электрическая станция» | ||
| Предоставление займа АО «ВК РЭК» на реализацию проекта «Приобретение активов ТОО «Дистранс» | |||
| Предоставление займа АО «Актобе ТЭЦ» на пополнение оборотных средств | |||
|
1. Предоставление займа АО «Жамбылская ГРЭС»
на ОЗП 2013-2014
2. Предоставление займа АО «АлЭС» на пополнение оборотных средств |
|||
Комитет по стратегическому планированию
Цель создания - подготовка Совету директоров Общества предложений по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, в том числе по вопросам разработки мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества и ДЗО в долгосрочной перспективе.
Регламентирующий документ – Положение о Комитете по стратегическому планированию утверждено 2 апреля 2013 года.
Председатель – Первый Заместитель Председателя Правления.
Заместитель председателя – Управляющий директор по стратегии.
Состав комитета:
- Управляющий директор по корпоративному управлению,
- Управляющий директор по экономике и финансам,
- Управляющий директор по производству,
- Управляющий директор по развитию,
- Управляющий дивизионом «Генерация»,
- Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ»,
- Управляющий дивизионом «Топливо, логистика и сервис»,
- Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт»,
- Директор Департамента стратегического развития,
- Директор Департамента управления проектами.
| всего | в очной форме | в заочной форме | |
|---|---|---|---|
| Количество заседаний | 16 | 16 | 2 |
| Количество рассмотренных вопросов | 21 | ||
|
Ключевые
вопросы, рассмотренные на Комитете |
Утверждение Методических рекомендаций по разработке, мониторингу и актуализации стратегий развития дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго» | ||
| Рассмотрение Плана мероприятий по переходу к целевой структуре холдинга АО «Самрук-Энерго» в 2013 году в рамках Стратегии развития на 2012-2022 годы | |||
| Рассмотрение Плана мероприятий по реструктуризации непрофильных активов и объектов | |||
| Рассмотрение Стратегий ДЗО | |||
Инвестиционно-инновационный совет
Цель создания – повышение эффективности инвестиционной и инновационной деятельности, а также увеличение казахстанского содержания в Обществе и его ДЗО.
Регламентирующий документ – Положение о Совете утверждено Правлением Общества 10 октября 2011 года.
Председатель – Председатель Правления Общества.
Заместитель Председателя – Первый заместитель председателя Правления Общества.
Состав Совета: члены правления, управляющие директора, курирующие вопросы производства, управления активами и проектами, финансов и экономики, представители ДЗО Общества, член Совета директоров Общества и независимые эксперты.