ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ

Басқарма күндізгі дауыс беру түрінде жүйелі түрде отырыстар өткізеді.

2013 жылы Қоғам Басқармасының 12 отырысы өтті, онда 234 мәселе қаралды. Барлық отырыстар күндізгі түрде өтті.

ӘСІРЕСЕ, МЫНА МӘСЕЛЕЛЕР БОЙЫНША ҚАРАЛДЫ:

• ЕТҰ акцияларын алу, еншілес ұймдарға кепілдеме беру, оларға қаржылық көмек көрсету және кредит беру мәселелерімен қоса іске асуына Қоғам қызығушылық танытатын келісім жасау;
• Қоғамның 2012-2022 жылдарға ұзақ мерзімді Стратегиялық дамуын мақұлдауы;
• Қоғамның жаңа редакциядағы Инвестициялық саясатын мақұлдау;
• 2013 жылға инвестициялық жоспарларды іске асыруды бекіту;
• корпоративті басқарма мәселелері.

2013 жылы Басқарма шешімімен активтер мен пассивтеді басқару Комитеті және Кредит комитеті бір комитет болып бірікті – Кредиттік комитет. 2013 жылы Тәуекел жөніндегі комитет пен Корпоративті басқару және менеджмент жүйесі жөніндегі екі комитеттің атауын «Менеджмент жүйесі және тәуекел жөніндегі комитет» деп өзгертіп, бір комитетке біріктіру туралы шешім қабылданды.

2013 жылы Стратегиялық жоспарлама жөніндегі Комитет құрылды.

ҚАЗІРГІ ТАҢДА ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ АЛДЫНА КЕЛЕСІ КОНСУЛЬТАТИВТІК-КЕҢЕСШІ ОРГАНДАРЫ ҚҰРЫЛДЫ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ЕТЕДІ (ОДАН ӘРІ – ККО):

• Менеджмент жүйесі және тәуекел жөніндегі комитет;
• Жоспарлау және қызмет бағасы жөніндегі комитет;
• Кредиттік комитет
• Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
• Инвестициялық-инновациялық кеңес.

Барлық комитеттер Қоғам Басқармасына есеп беруге міндетті және осы органдар туралы ережелріне сәйкес Басқарма ұсынған құзырет шеңберінде әрекет етеді.

МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Құрылу мақсаты – Тәуекел және Менеджмент жүйесін басқару саласында қабылданған шешіммен Басқармаға әрекеттесу.

Регламенттеуші құжат - Тәуекел және Менеджмент Комитеті туралы Ереже 2013 жылы 2 сәуірде Қоғам Басқармасымен қабылданды.

Комитет төрағасы – Қоғам Басқармасының Төрағасы.

Төраға орынбасары – Корпоративтік басқарманың басқарушы директоры.

Комитет құрамы — «Генерация» дивизионын басқарушы, «СЭС және ҚКЭК» дивизионының басқарушысы, «Отын, логистика және сервис» дивизионының басқарушысы, «Бөлу және өткізу» дивизионының басқарушысы, Қаржы және экономика жөніндегі басқарушы директор, Стратегия жөніндегі басқарушы директор, Аппарат жетекшісі, Өндіріс жөніндегі басқарушы директор, Даму жөніндегі басқарушы директор, Ішкі аудит қызметінің жетекшісі (дауыс беру құқығы жоқ).

Жоспарлау және қызметті бағалау жөніндегі комитет

Құрылу мақсаты – Қоғам және оның ЕТҰ қызметінің нәтижелілігін жоғарлату, соның ішінде шығындар мен активтердің құрылымын оңтайландыру.

Регламенттеуші құжат  – Комитет туралы Ереже 2011 жылдың 18 сәуірінде Қоғам Басқармасымен бекітілді.

Комитет төрағасы –  Қоғам Басқармасының Төрағасы.

Төраға орынбасарлары – Қоғамның нақты және қаражат сектор мәселелері жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары.

Комитет құрамы – басқарма мүшелері, инвестиция және стратегия мәселелеріне жетекшілік ететін басқарушы директорлар, Сатып алу және кадрлар, қазынашылық, инвестиция, қаржы, эконмика және бюджеттеу стратегия және өндіріс мәселелеріне жауапты департамент директорлары.

Кредит комитеті

Құрылу мақсаты – қатерді азайту, кепілдеме беру, қаржылай және кредитік көмек берумен байланысты мәселелерді шешімдеді дер кезінде және сапалы түрде қабылдау.

Регламенттеуші құжат – Комитет туралы Ереже 2013 жылдың 7 тамызында Қоғам Басқармасымен бекітілді (жаңа редакция).

Кредиттік комитет Төрағасы – Қоғам Басқарма Төрағасының Орынбасары (эконмика және қаражат жөнінде).

Кредиттік комитет Төрағасының Орынбасары – Экономика және қаражат жөніндегі Басқарушы Директор.

Комитет құрамы: 

• Корпоративті қаражатқа жауапты  құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
• Қаржы-Салықтық есебке жауапты  құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
• Тарифтік құрылым және экономикалық жоспарлауға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
• Қазынашылық операцияларға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
• Тәуекелдер мен ішкі бақылауды басқаруға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға;
• Инвестицияға жауапты құрылым бөлімшесінің басшысы немесе оның орнын басатын тұлға.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Құрылу мақсаты - Қоғам Директорлар кеңесіне Қоғам қызметінің басым бағытын орындау (даму), Стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясы), соның ішінде ЕТҰ даму келешегін және Қоғамның қызмет нәтижелігін жоғарылатуға әрекеттесетін іс-шараларды әзірлеу мәселелері бойынша ұсыныстарын дайындау.

Регламенттеуші құжат – Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереже 2013 жылы 2 сәуірде бекітілді.

Төраға – Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары.

Төраға орныбасары – Стратегия жөніндегі басқарушы директор.

Комитет құрамы: Корпоративті басқарма басқарушы директоры, Экономика және қаражат жөніндегі басқарушы директор, Өндіріс жөніндегі ббасқарушы директор, Даму жөніндегі басқарушы директор, «Генерация» дивизионын басқарушы директор, «СЭС және ҚКЭК» дивизионының басқарушысы, «Топливо, логистика және сервис» дивизионын басқарушы, «Бөлу және өткізу» дивизионын басқарушы, Стратегиялық даму Департаментінің директоры, Жобалар басқарма Департаментінің директоры.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛАУ КЕҢЕСІ

Құрылу мақсаты – Инвестициялық-жаңарталау кеңесі қызметнің нәтижесін жоғарылату, сондай-ақ Қоғамның және оның ЕТҰ-ғы Қазақстандық мазмұнды арттыру.

Регламенттеуші құжат – Кеңес туралы Ереже 2011 жылы 10 қазанда Қоғам Басқармасымен бекітілді.

Төраға – Қоғам Басқарма Төрағасы.

Төрағаның Орынбасары – Қоғам Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары.