Служба внутреннего аудита

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ, ФУНКЦИИ:

Служба внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров и Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита – предоставление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Руководитель и работники Службы внутреннего аудита назначаются Советом директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

В 2013 г. фактическая численность Службы внутреннего аудита составляла 7 человек. Руководитель Службы — Сейдигалиева Акмарал Какимовна.

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе ключевых принципов международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:

В отчетном году Служба внутреннего аудита провела аудит деятельности девяти ДЗО и семи структурных подразделений Корпоративного центра Общества, выполнила восемь внеплановых заданий.

АУДИТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• Соблюдение требований правил закупок;
• Реализация инвестиционных проектов;
• Управление деньгами, использование займов и средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Казахстан;
• Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, в том числе о естественных монополиях и регулируемых рынках, о конкуренции.
• Безопасность и охрана труда;
• Планирование и бюджетирование.

Службой проведена диагностика корпоративного управления, оценка эффективности корпоративной системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества. Также, была проведена диагностика корпоративного управления в некоторых ключевых ДЗО.

Выданные рекомендации Службы направлены на совершенствование корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля. Процесс проведения оценки деятельности СВА и ее руководителя.

Процесс проведения оценки деятельности СВА и ее руководителя.
Эффективность деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя оценивается ежеквартально согласно Методике, утвержденной Решением Совета директоров Общества и одобренной Решением Комитета по аудиту Совета директоров.

Результаты оценки деятельности СВА:
Деятельность Службы по итогам 2013 г. оценена Советом директоров Общества  как «Эффективная».